№06. Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (30.05.2023 )
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «CHILONZORBUYUMSAVDOKOMPLEKSI» | ||||||||||||||||
| Сокращенное: | АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» | ||||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||
| Местонахождение: | ЎзбекистонРеспубликаси, 100161, ТошкентшаҳарЧилонзортуманиБунёдкоршоҳкўчаси 156 ауй | ||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | ЎзбекистонРеспубликаси, 100161, ТошкентшаҳарЧилонзортуманиБунёдкоршоҳкўчаси 156 ауй | ||||||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.chbsk.uz | ||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||
| Вид общего собрания: | |||||||||||||||||
| годовое | |||||||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 30.05.2023 г. | ||||||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 07.06.2023г. | ||||||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | ТошкентшаҳарЧилонзортуманиБунёдкоршоҳкўчаси 156 ауй | ||||||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 75,54% | ||||||||||||||||
| № | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||
| 1 | Саноқкомиссиясиаъзоларисонива шахсий таркиби тасдиқлансин | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Жамият акциядорларининг умумий йиғилиширегламентинитасдиқлансин | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Жамият ижроия органи ҳамдаКузатувкенгашинингйилликҳисоботиваулартомониданжамиятниривожлантиришстратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидагиҳисоботларитасдиқлансин. | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “Balans-inform-audit” МЧЖ томонидан халқаровамиллийаудиторстандартларгакўратақдимэтганижобийаудиторликхулосалариинобатгаолинсин. | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаштаклифитасдиқлансин. | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Жамият ижроия органи томонидан тақдимэтилганватаклифэтилаётганжамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда“Даромадларвахаражатларсметасирежаси”иловагамувофиқтасдиқлансин. Жамиятижроияорганига«Бизнесрежа»параметрларинибажаришчоралариникўришвазифасиюклатилсин. | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Жамият директори Т.Азимов билан меҳнатшартномасимуддати 3 йилгатузилганлигиинобатгаолинсинваунинг 2022 йилдагифаолиятиижобийбўлганлигисабаблимеҳнатшартномасинимуддатидавомэттирилишитасдиқлансин | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Корпоратив бошқарувтизиминибаҳолашнатижалариқабулқилинсинважамиятижроияорганигааниқланганкамчиликларнибартарафэтишвазифасиюклатилсин. | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “BALANS-INFORM-AUDIT”МЧЖ тасдиқлансинваунингхизматҳақиниэнгкўпмиқдорихалқаростандартасосларидааудиткўригиучун 20 млнсўмгачаэтиббелгилансин | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “BALANS-INFORM- AUDIT” МЧЖ тасдиқлансинваунингхизматҳақимиллийстандартасосларидааудиткўригиучун 20 млнсўмгачаэтиббелгилансин | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | Эгаси ёки эгасининг қонунийҳуқуқийворисиёхудмеросхўритомониданучйиличидаталаб килиб олинмаган дивидентлар жамият ихтиёрида қолдирилсин. | 33191299635 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||
| 1. |
Кун тартибидаги биринчи масала бўйича: “Саноқкомиссиясиаъзоларисонивашахсийтаркибинитасдиқлаш”; Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Йиғилишсаноқкомиссиясиаъзолари 3 кишиданиборатқилибқуйидагитаркибдатасдиқлансин: 1.Ш.Абдурахмонова, 2) Д.Х.Халходжаева ва 3) М.М.Юлдашева |
||||||||||||||||
| 2. |
Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича: Жамият акциядорларининг умумий йиғилиширегламентинитасдиқлаш; Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Кун тартибидаги асосий масалаларга 10 минутгача, қолганмасалаларга 5 минутгачавақтберилиши, сўзгачиқувчиларгаҳарбирмасаладансўнгсўзгачиқишвауларнингҳарбирига 3 минутгача вақтажратилишитаклифитасдиқлансин; |
||||||||||||||||
| 3 | “Чилонзор буюм савдо комплекси” акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамдаКузатувкенгашинингйилликҳисоботиваулартомониданжамиятниривожлантиришстратегиясигаэришишбўйичакўрилаётганчора-тадбирлартўғрисидагиҳисоботларитасдиқлансин(ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%). | ||||||||||||||||
| 4 | Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан “Balans-inform-audit” МЧЖнинг халқаро ва миллий аудит стандартларига кўра ижобий аудиторлик текширувлари хулосалари инобатга олинсин (ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%). | ||||||||||||||||
| 5 | Жамиятнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин(ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | ||||||||||||||||
| 6 |
Жамиятнинг 2022 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағитасдиклансин:Жамиятда 2022 йил якунлари бўйича 20365443,0 минг сўм соф фойда ўрнига 26.210.009,0 минг сўм соф фойда олинганлиги, соф фойдани ўсишига асосий сабаб савдо дўконлари ижара ҳуқуқи сотилишидан 36,3 млрд сўм тушганлиги таъсир кўрсатганлиги, ушбу ижара ҳуқуқидантушганпулмаблағинингбирқисмисолиқсифатидатўлангани, бирқисмидўконларниқурилишиучунўтказибберилгани, пулмаблағинингбирқисмиқурилишҳужжатларига, сметаҳужжатларига сарфлангани, лекин қурилишхаражатларисметадахаражатсифатидакўрсатилмай, соффойданингичидакўрсатилганлиги, шунингдек, 2022 йилдакўпқаватли автотўхташ жойи қурилишинингиккинчибосқичибошланганлигиинобатгаолинганҳолдаҳамдажамиятташқиаудитори томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2022 йилякунибўйичаолинган 26210009,5 мингсўмсоффойдасиқуйидагичатақсимлансин: Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 30 декабрдаги “2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”гиЎРҚ-813-сонлиқонуни 12-бандида“Давлаткорхоналариҳамдауставкапиталида 50 фоизваунданортиқмиқдордадавлатулушимавжудбўлганюридикшахслар (шужумладан, уларнингтаркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2023 йилнинг 1 июлига қадар 2022 йилякунларибўйичаўзсоффойдасининг 50 фоизимиқдоридаажратмаларвадавлатулушибўйичадивидендларҳисобланадиҳамда 2023 йилнинг 1 сентябриданкечиктирмайтегишлидаражадагибюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқмиқдордадавлатулушимавжудбўлганолтинқазиболувчикорхоналар 2022 ва 2023 йиллардагисоффойдасининг 100 фоизиниЎзбекистонРеспубликасиДавлатбюджетигадивидендлартарзидаўтказади”деб белгилаб қўйилганиданкелибчиқиб, соффойдани 50% қисмияъни, 13105004750 сўмиакциядорларгадивидендтўлашгайўналтирилсин, жамиятнингзахиражамғармасигасоффойдани 5% қисми, яъни 1.310.500.475 сўмажратилсин, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги 775-сонлиқарориданкелибчиқибсоф фойданинг 2,15% қисми, яъни 563515204 сўмижамиятижроияорганираҳбаригаажратилсин, Кузатувкенгашитўғрисидагинизомгамувофиқкенгашаъзоларигасоффойдани 1,05% қисми, яъни 275205100 сўм ажратилсин ва қолганмаблағяъни, қурилишгайўналтирилганвасметадасоффойдасифатидакўринганмаблағважамиятниривожлантиришмақсадларигайўналтирилишикўздатутилганмаблағ, жамибўлиб, 10.955.783.971 сўмиЎзбекистонРеспубликасиСолиқкодексининг 41 моддаси (41.4) ва Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни ҳуқуқлариниҳимояқилиштўғрисида”ги 48-моддаси (48.3.) талаблариданкелибчиқиб, капитализацияйўлибиланжамиятуставфондиниқўшимчаакцияларчиқаришйўлибиланоширишга йўналтирилсин(ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%);
|
||||||||||||||||
| 7 | Жамиятнинг 2023 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчаликўзгартиришкиритишшартибилантасдиқлансин. Жамиятижроияорганига«Бизнесрежа»параметрларинитўлиқбажаришчоралариникўришюклатилсин(ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | ||||||||||||||||
| 8 |
Жамият акциядорларининг 2022 йил 4 апрелда ўтказилган навбатдаги Умумий йиғилишқароригамувофиқжамиятдиректори Т.Азимовнинг меҳнатшартномаси 3 йилмуддатгатузилганиинобатгаолинсинважамиятда 2022 йилдаижобийкўрсаткичларгаэришишдажамиятраҳбаринингҳиссасикаттабўлганлиги, жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамдажамиятнингйилликбизнес-режасини бажариши ҳолати, ҳарчоракякунибўйичаҳисоботларинингдаврийлигиинобатгаолиниб, унингмеҳнатшартномасимуддатинидавомэттирилишигаэътирозбўлмаганимаълумотучунқабулқилинсин. (Ёқлаган 33191299635 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
|
||||||||||||||||
| 9 | Корпоратив бошқарувтизиминибаҳолашнатижалариқабулқилинсинважамияткузатувкенгашиҳамдаижроияорганигакорпоративбошқарувтизиминибаҳолашнатижалариниянадаяхшилашчоралариникўришвазифасиюклатилсин(ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | ||||||||||||||||
| 10 |
Жамиятнинг 2023 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “Balans-Inform-Audit” XF тасдиқлансинваунингхизматҳақинингэнгкўпмиқдорихалқаростандартасосларидааудиткўригиучун 20,0 млнсўмгача, миллийстандартасосларидааудиткўриги учун 20 млн сўмгача этиб белгилансин. Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. |
||||||||||||||||
| 11 |
Эгаси ёки эгасининг қонунийҳуқуқийворисиёхудмеросхўритомониданучйиличида талаб қилиболинмаганжами 247.896.933 сўм дивидендлар жамият ихтиёрида қолдирилсин. Бунда 2019 йилякунибўйичажамиятакциядорлариумумиййиғилиши 2020 йил 12 июндаўтганлигимуносабатибилан 2019 йилякунибўйичаҳисобланган ва акциядорлар томонидан олиб кетилмаган дивидендлар 2023 йил 12 июн ҳолатига жамият даромадларига олиниши изоҳимаълумотучунқабулқилинсин. Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган33191299635-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%.
|
||||||||||||||||
| 13 | Мазкур йиғилишқарориижросинитаъминлашжамиятижроияорганигаюклатилсин. | ||||||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||
| Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||||||
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||||||
| количество | Тип | ||||||||||||||||
| 1 |
РаззоқовАҳадАнварович
|
“Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | 0 | - | 33191299635 | ||||||||||||
| 2 | Арифов Равшан Абдуллаевич | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | 0 | - | 33191299635 | ||||||||||||
| 3 | Ганиев Дилмурод Иркинович | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | 0 | - | 33191299635 | ||||||||||||
| 4 | Расулов Отабек Райимберди ўғли | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | 0 | - | 33191299635 | ||||||||||||
| 5 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | 439468950 | Оддий | 33191299635 | ||||||||||||
| 6 | ТулягановФайзулла Абдуллаевич | Акциядор | 11246580 | Оддий | 33191299635 | ||||||||||||
| 7 | Нарбеков Шухрат | Акциядор | 157500000 | Оддий | 32495047125 | ||||||||||||
| 8 | Каримов Малик Рахимович | “Муниципал активларнибошқаришмаркази” ДУК | 0 | Оддий | 33191299635 | ||||||||||||
| 9 | Жўраев Шерали Абдуваҳҳобўғли | Акциядор | 1387953625 | Оддий | 33191299635 | ||||||||||||
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||||||
|
ИжроияорганираҳбаринингФ.И.Ш.: |
Азимов Телман Суннатович |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Сакиева Феруза Камилджановна |
| Веб-сайтдаахборотжойлаштирганваколатлишахснинг Ф.И.Ш.: | Хужаярова Нилуфар |
Ayuda.uz